ביקורת חקירתית

ביקורת חקירתית הינו תחום העוסק באיתור והונאות ומעילות, כימות היקפי הנזקים הנובעים מהן, חשיפות הגורמים המעורבים ודרכי פעולה וכן במניעת מעשי הונאה כגון: הונאות פיננסיות, הונאות מלאי, הונאות שכר, הונאות מחשב וכו'.

ביקורת חקירתית נערכת בתאגידים עסקיים, ארגונים מסחריים, גופים ומוסדות ממשלתיים, רשויות מקומיות, קיבוצים, תאגידים קיבוציים , עמותות , חל"צ וכדומה.

חקירת אירועי מעילות והונאות:

המשרד מתמחה מזה שנים רבות בביקורת חקירתית והיה מעורב בחשיפת עשרות אירועי הונאות ומעילות, כולל ליווי והצגת האירועים בפני רשויות אכיפת החוק וערכאות משפטיות.

השירותים כוללים הצגת ממצאי הביקורת החקירתית בפני מזמיני העבודה, תוך פירוט כשלים ופרצות בתהליכי העבודה ו/או במבנה הארגוני, שאפשרו ביצוע פעולות חריגות והמלצות למניעה בעתיד.

צוות מנוסה ודיסקרטי, משתף פעולה עם מומחי חקירות ופועל בחשאיות מלאה, תוך שמירה קפדנית על מידור וסודיות מוחלטים לאורך תהליך הבדיקה, מתחילתו ועד תומו.

המוניטין המקצועי של המשרד מבוסס על ידע מקיף, הכשרה ייעודית וניסיון עשיר של למעלה מ-30 שנה בתחום הביקורת החקירתית, הן בישראל והן בעולם.

מניעת הונאות, מעילות ואי סדרים כספיים:

• זיהוי וצמצום חשיפות להונאות בארגון ומחוצה לו.
• בחינת אפקטיביות מנגנוני הבקרה הקיימים והמלצות לשיפור.
• גיבוש תוכניות למניעת הונאות ומעילות (Antifraud Plan).

חקירות חשבונאיות:

• חקירת מצגים חשבונאיים ודיווחים פיננסיים עבור משקיעים, צדדים לעסקאות, בנקים, חברות ביטוח, מנהלי עיזבון, תורמים וכו'.
• חקירת וניתוח אירועי קריסת חברות / עסקים, הפסדים / חריגות תקציביות בפרויקטים, בפעילויות עסקיות וכו' וניתוח הנסיבות, הגורמים המעורבים וכו' וכו'.